Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r., znana jako „piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy”, została implementowana rozporządzeniem suwerennym nr 7.440 z dnia 26 kwietnia 2019 r. do załącznika B do Umowy monetarnej zawartej w dniu 29 listopada 2011 r. między Unią Europejską a Księstwem Monako. Do dnia 1 grudnia 2020 r. Monako jest zobowiązane do przyjęcia środków … Continue reading WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY, FINANSOWANIEM TERRORYZMU I KORUPCJĄ W MONAKO: nowe przepisy prawne