Sticky post

Monako nowelizuje przepisy dotyczące zapobiegania i zwalczania przestępczości finansowej

W poniedziałek 31 stycznia Rada Narodowa uchwaliła dwa przedłożone przez rząd projekty ustaw o zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości finansowej. Te zmiany legislacyjne pokazują determinację Księstwa do dalszego dostosowywania swojego ustawodawstwa do wiodących standardów i międzynarodowych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i korupcji. Zgodnie z nakazem Księcia Suwerennego Alberta II celem Księstwa jest zapewnienie, aby sektor bankowy i finansowy Monako nadal działał na wysokim … Continue reading Monako nowelizuje przepisy dotyczące zapobiegania i zwalczania przestępczości finansowej

Sticky post

Monako i nowelizacja prawa do walki z praniem pieniędzy

Od stycznia 2021 r. każda transakcja gotówkowa od EUR 10 000 wykonana w Monako powinna wzbudzić czujność osób pracujących w sektorze finansowym w Monako. Obecnie na ponad 2 km2 Księstwa znajduje się około pięćdziesięciu funduszy inwestycyjnych, 30 banków i około sześćdziesięciu firm zarządzających. Nowelizacja prawa do walki z praniem pieniędzy W Monako, centrum finansowym oferującym koncentrację gospodarki luksusowej, w obiegu krąży dużo pieniędzy, w tym … Continue reading Monako i nowelizacja prawa do walki z praniem pieniędzy

WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY, FINANSOWANIEM TERRORYZMU I KORUPCJĄ W MONAKO: nowe przepisy prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r., znana jako „piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy”, została implementowana rozporządzeniem suwerennym nr 7.440 z dnia 26 kwietnia 2019 r. do załącznika B do Umowy monetarnej zawartej w dniu 29 listopada 2011 r. między Unią Europejską a Księstwem Monako. Do dnia 1 grudnia 2020 r. Monako jest zobowiązane do przyjęcia środków … Continue reading WALKA Z PRANIEM PIENIĘDZY, FINANSOWANIEM TERRORYZMU I KORUPCJĄ W MONAKO: nowe przepisy prawne